Delitos de cuello blanco
Fraude y delitos de cuello blanco
Una carta de un agente, una llamada del abogado de su empresa, una citación para entregar sus registros. El caso muchas veces empieza mucho antes que la acusación.
Celestina defiende a personas acusadas de fraude, desfalco, robo de identidad, fraude de seguros o de salud y lavado de dinero, en la corte estatal y en la corte federal del sur de Florida.
Las primeras semanas son las más importantes. Lo que usted les dice a los investigadores, lo que entrega y lo que borra puede definir todo el caso. Si le han contactado, llame antes de responder.
Cómo avanzan estos casos
De la primera carta a la última audiencia
Cada caso es distinto, pero casi todos pasan por estas etapas.
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Paso 1: Mientras investigan
Los agentes o un auditor reúnen documentos. Averiguamos si a usted lo consideran testigo, sujeto u objetivo, y hablamos con ellos en su nombre.
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Paso 2: Antes de la acusación
A veces, una reunión con la fiscalía, con sus propios documentos, logra que nunca se presenten cargos.
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Paso 3: El expediente del gobierno
Si llegan los cargos, leemos cada página que tiene el gobierno: registros bancarios, correos, hojas de cálculo. Estos casos se ganan en los detalles.
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Paso 4: Acuerdo o juicio
Le explicamos con claridad qué significa una oferta, también para su licencia profesional, su trabajo y su estatus migratorio, y qué riesgos tendría un juicio.
Casos de muestra
Casos de cuello blanco
Sin cargos
Investigación por fraude de seguros
Una gerente de clínica investigada por la facturación; los documentos que reunimos cerraron la investigación.
2024
Programa de desvío
Robo a un empleador
Un primer cargo resuelto con un programa de desvío, con restitución y sin condena.
2023
Cargo reducido
Fraude electrónico federal
Un delito grave reducido a uno menor después de cuestionar la cifra de la pérdida.
2022
Casos de muestra, como ejemplo. Cada caso depende de sus propios hechos, y los resultados anteriores no prometen un resultado parecido en el suyo.
Si los investigadores le han contactado
Un agente dejó una tarjeta en mi puerta. ¿Tengo que devolver la llamada?
No está obligado a hablar con ellos, y no debería hacerlo sin un abogado. Celestina puede llamar al agente por usted y averiguar de qué se trata.
¿No puedo simplemente explicar que fue un error?
Puede ser la verdad y aun así no conviene decirlo sin un abogado. Las explicaciones que se dan solos suelen ser la prueba más fuerte en estos casos.
¿Esto afecta mi licencia profesional?
Puede afectarla. Enfermeras, corredores, contratistas y otros a veces tienen que informar una acusación. Planeamos el caso penal pensando también en esa junta.
Llame antes de responder sus preguntas.
Díganos quién le contactó y cuándo. Hablamos el mismo día, en español o en inglés.